骗子分工明确

成员人手一册标准“教材”

经侦查，专案组摸清了这个骗走成都王女士960万巨款的诈骗窝点特征：话务员人数30到50人左右，除几个“二线”“三线”话务员是台湾人外，“一线”全部来自大陆。

窝点最上层是一名台湾“金主”，出钱设立这个窝点，“金主”不去印度，只出钱;他的台湾同乡、绰号“猴哥”的人负责招募人员和印度窝点的全面管理。招募的话务员大多是“有从业经验人员”。警方后来通过审讯得知，其中相当多的话务员还曾在马来西亚、菲律宾等国的跨国通讯诈骗窝点做过事。

警方披露，台湾“金主”找来专门的人对话务员进行培训，主要模式就是话务人员冒充公检法人员行骗，此诈骗手法在业内被称为“台湾系”，通常就是一线骗、二线吓、三线哄。而一二三线话务员扮演什么角色、过程中该怎么说，他们都有一个自编教材——标准“话术本”，所有诈骗步骤都是严格按照这个“话术本”的套路来进行的。

C 受骗细节

骗子没说转账二字 远程控制电脑转钱

那么，王女士又是怎么被骗子骗走960万元巨款的呢?据警方披露，去年8月，一个冒充武汉某银行信用卡中心的电话，从印度打到了王大丽的手机上。

第一个出场的是“一线”话务员，这是撒大网的粗活。他问，是不是办了武汉某行的信用卡。绝大多数人会挂断，但王大丽答话了，告知没有。“一线”说，我们是信用卡中心，系统显示用你的名字办了卡，有1万多元欠款。

紧接着，“一线”见她紧张了，让她立即报案。“我们和公安有专线，直接给你转过去如何?”王大妈马上同意。之后，“二线”出场了，这是技术含量高得多的环节，他的角色是假扮警察，而且非常需要“技巧”。

细节1/

听说卷入诈骗案，大妈慌了

“二线”口气很严肃问什么事情，王答自己银行信用卡被冒用了。“二线”这时口气强势，按“话术本”的套路，他对王说：到底办没办过?你要如实说。你现在不是被冒用那么简单，我们这里一个“李刚诈骗案”，你是案侦嫌疑人。这个时候，另一分工明确的人员立即着手按照王大丽的详细个人信息，赶制一个“最高检通缉令”，并要最快速度放到他们专门制作的假网页上。

王大妈越来越害怕。“你如果不能证明自己，我们就要采取强制措施，你要么电话里配合，要么我们专案组到你成都家里找你。”王赶紧答应电话配合。“二线”问她有多少钱，分别在什么卡上。“你要如实说，如果有个人财产藏匿，我们就要冻结划走你的这些资金。”她说出自己几张卡分别有多少钱。这时，“二线”很严肃地指令她，把各银行卡的钱转到一个卡上，实现了把钱归拢到一堆的一步。并让她开通网上银行，办一个“K宝”，还需和“最高检叶检察官”联系。

细节2/

伪“通缉令”令大妈深信不疑

技术含量最高的“三线”出场了。“三线”让她到电脑前，给她一个网址，告诉她现在的状况有“大麻烦”。这个他们专门制作的假网页，王大丽的通缉令已经赫然显示，她看了后深信不疑，此时她已经完全听从对方的任何指令。

细节3/

骗子远程控制电脑，转走巨款

登录网上银行后，“三线”不说转款，是这里面有最关键的一步。受害人如果在宾馆房间(被要求刻意躲避家人和朋友)，骗子会要求他们用毛巾盖住K宝显示屏，因为小的显示屏会显示正在转钱。

针对王大妈，“三线”让她用手盖住显示屏，说这是“验证指纹”，然后通过另一名精通电脑的同伙，通过QQ远程控制王的电脑，让她不停地在“K宝”上按操作。

这样的最后一关，王大妈最终没能挺住，王大妈和老伴平时两个人住，儿女不在身边，事发时老伴也不在家。就这样，在三天的时间里，第一天分批转走300多万，第二天100多万，第三天500多万。

D 警方收网

巨款半数通过比特币销账 团伙三亚开庆功年会被一锅端

等王大妈报案的时候，她的钱早已被转走一空。警方侦查发现，这个诈骗团伙有着极其严密的组织分工，包括资金转移。大妈被骗的960万元被很快分散，分五级账户转走，有的进入了第三方支付平台。最棘手的是，诈骗资金被混入不同的账户，如果比喻的话，就像把很多桶水往一个池子里倒，这里面有诈骗的钱，也有正常生意往来的钱，而且一半以上通过比特币销账，给侦办工作带来极大的困难。

得知自己被骗，王大妈几乎崩溃，痛心疾首。

通过大量的刑侦工作，今年过年期间的2月15日，警方获得一个突破性的线索：该窝点两个非常重要的来自台湾的犯罪嫌疑人在三亚入境了。专案组在公安部、省公安厅的指挥下，赶赴三亚直接实施抓捕。民警到现场后发现，情况比预期的要复杂得多，民警只好在酒店附近蹲点守候。经过精心准备，在三亚警方配合下，2月16日一举抓获11人。

突审发现，正是因为骗得包括成都王大妈在内的众多受害者巨额资金，该团伙利用过年时间，一起赶到三亚度假并开一个庆贺年会，抓获的人中有3名来自台湾省，其中包括窝点的二把手，也就是“猴哥”，以及长期实施管理，地位相当于总经理的“金瑞”，还有一名“二线”话务员。这是四川省首次在通信诈骗案中抓获来自台湾的人员。

话务员提成

高达80万元

民警介绍，被招募进诈骗窝点的犯罪嫌疑人都是有多次诈骗经验的。这些人被招募后，有专人将他们的证件收集起来，统一到代办签证的旅行社办理商务签证，一共90天。之后拿着“金主”提供的机票，从香港转机到印度。飞机落地后，这些人员被印度当地人带到窝点。

“从审讯情况来看，这些下面的话务员都不知道自己在印度哪里，只知道自己在印度。他们到印度之后，只能在规定地点活动，电话卡、证件都是被收走的。”民警告诉记者。

据嫌疑人交代，诈骗得来的钱财最后会被转到台湾“金主”账上，由“金主”进行分配。话务员每天被要求打300个诈骗电话，试用期工资6千，转正后工资8千并有提成。在该案中，光是负责三线工作——扮演最高人民检察院检察官的嫌疑人，就提成80多万元。另外两个“一线”和“二线”也分获几十万元不等。

专案组成员之一的武侯区公安分局刑警大队中队长熊建透露，目前为止，“8·25”特大跨国通讯诈骗案串并破获全省136件案，其中成都107件，还有多起外省案件，涉案金额达3000多万元。目前，已抓获犯罪嫌疑人51人，其中犯罪嫌疑人4人来自中国台湾，47人来自大陆，刑拘的51名中41人已批准逮捕，取保8人，起诉4人，案件还在进一步审理中。(记者 李逢春 实习生 钟晓璐 图据成都市公安局)原标题：成都大妈一次被骗960万 牵出特大跨国诈骗团伙