中原银行一退休职工被判刑高息吸收存款2400万未偿还

2019-03-18 15:42:17 来源：和讯银行

和讯银行消息日前，从裁判文书网获悉，中原银行一退休职工非法吸收公众存款2400余万元，被判处有期徒刑4年半。信阳市中级人民法院二审维持原判。

判决书显示，原审被告人李某勇，男，1961年8月出生，汉族，高中毕业，信阳市浉河区中原银行退休职工。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2017年4月26日被取保候审，同年7月18日被逮捕。

原判认定：2012年3月5日，被告人李某勇注册成立“信阳市浉河区鼎信企业咨询服务有限公司”，并担任该公司法定代表人，招收管理人员，与“河南茗雅文化传媒有限公司”签订合作协议进行资金投资，并以在“上海汇晖华赢股权投资中心”、“上海汇晖利安股权投资中心”、“上海汇晖聚脉股权投资中心”三家合伙企业中所占部分股权为名，通过本人、熟人以及公司的业务人员对外宣传入股的好处。以1.8%-2.3%不等的高额利息回报为诱饵，对社会不特定人群吸收存款，并签订“股权转让合同”。

李某勇将吸收的资金转汇到“河南茗雅文化传媒有限公司”财务人员卡上，按吸收资金额2.4%获取提成，用于公司员工的工资、提成和个人投资、消费。李某勇于2017年4月25日到公安机关投案。

经审计，截止2017年4月21日，鼎信公司共非法吸收161户客户存款，其中有121户借款客户的借款本金共计2421.05万元，己偿还的借款本金为32.84万元，未偿还的借款本金为2388.21万元，其余40户借款客户的借款本金金额无法确认;共兑付161户借款客户借款利息125.44万元。

法院认为，被告人李某勇违反法律规定，设立公司以股权投资名义，向社会不特定对象非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大。一审判决李某勇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑4年6个月，并处罚金30万元。