中国银行丹东违法遭罚 B类企业可收汇额度扣减错误

2019-11-04 16:47:45 来源：中国经济网

国家外汇管理局辽宁省分局近日公布的外汇行政处罚信息(丹汇检罚〔2019〕第3号)显示，中国银行股份有限公司丹东分行存在B类企业可收汇额度扣减不及时和B类企业可收汇额度扣减错误的违法违规行为。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条第二项，国家外汇管理局丹东市中心支局对其给予警告，限期整改，并处罚款人民币5万元整。

《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条规定：有下列情形之一的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构可以处30万元以下的罚款，对个人可以处5万元以下的罚款：

(一)未按照规定进行国际收支统计申报的;

(二)未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的;

(三)未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的;

(四)违反外汇账户管理规定的;

(五)违反外汇登记管理规定的;

(六)拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。